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中共广州柴油机厂股份有限公司委员会关于巡察反馈意见整改落实情况的通报


中共广州柴油机厂股份有限公司委员会关于巡察反馈意见整改落实情况的通报


根据市国资委党委统一安排部署,2020年1019日至2021226日,市国资委党委第一巡察组对广州柴油机厂股份有限公司(以下简称“广柴公司”)党委进行了巡察。202139日,市国资委党委第一巡察组向广柴公司党委反馈了巡察情况的反馈意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、组织整改情况

广柴公司党委高度重视巡察整改工作,把它作为当前一项重大政治任务,强化领导,凝聚共识,全员参与,上下联动,不折不扣地推进好、落实好各项整改任务。

(一)深入领会精神,统一思想认识。巡察组反馈意见后,公司党委先后召开了4次党委会,聚焦党委领导核心作用虚化弱化、党的建设不严不实、全面从严治党乏力乏策等问题,直面不足、深刻反思,以坚决的态度、有效的办法、果断的措施,不折不扣把巡察整改作为一项重大的政治任务落实。430日,公司党委召开巡察整改专题民主生活会,班子成员对照市国资委党委第一巡察组反馈意见,深刻剖析问题根源,开展批评与自我批评,主动认领分管领域的问题和责任,确保巡察整改工作全面落实。

(二)加强组织领导,制定整改方案。公司党委成立由党委书记任组长、党委副书记为副组长、其他领导班子成员,党群工作部、纪委办公室等部门负责人为成员的整改工作领导小组。按照明确任务、逐项落实、把握进度、强化实效的要求,制定《中共广州柴油机厂股份有限公司委员会落实市国资委党委第一巡察组反馈意见整改方案》。党委书记亲自督查督办,不定期召开党委会、总经理办公会,督查进展情况,逐项听取汇报,逐条进行研究,逐件完成销号,及时掌握整改进度,并提出阶段性工作要求,确保整改工作按时推进,取得实效。

(三)落实责任分工,夯实整改推进。公司党委围绕巡察组反馈的7个方面63个具体问题以及整改意见进行全面梳理、分类研究,制定了114条整改措施,并逐条明确了责任领导、责任部门、督办部门和整改时限,切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位,推动巡察整改工作落地生根。

(四)强化成果运用,建立长效机制。坚持标本兼治,在抓好整改、解决问题的同时,及时总结经验,深化成果运用,举一反三,研究制定科学、管用、长效的工作机制,扎紧织密制度笼子,巩固好整改成果,推动全面从严治党等长效机制建设。截至目前,已制定完善《广州柴油机厂股份有限公司企业标准公司团委工作条例实施细则》等17项制度,新增《投资管理制度》、《公司党委前置研究讨论企业重大经营管理事项清单和研究决定事项清单》等4项制度。

二、巡察反馈问题整改情况

(一)关于党委领导核心作用虛化弱化问题

1.关于原则性、战斗性不强方面。

1)针对“广柴股份党委凝聚力不强,团结氛围不浓,大局意识淡薄,部门之间各唱各调,违纪事件频发。党委议事质量低,主要领导站位不高,方法简单。处理违规采购0#柴油事件,召开党委会达7次之多,缺乏应有的会前调查与酝酿。党委会在不通知纪委书记参会的情况下,否定纪委的调查结果和处理意见,照顾性对违规当事人从轻处理,且未追究任何主管、分管领导责任”的问题。

整改成效:已完成。

4月初已召开党委扩大会议,组织党委班子、领导班子集中学习毛泽东同志《论党委会的工作方法》及上级关于领导班子建设有关文件,为增强班子凝聚力、战斗力和团结氛围以及提高党委议事质量等从政治站位、工作理念等方面进行思想改造。

②严格执行“第一议题”制度、中心组学习制度,持续强化党委会议事规则等政治学习,持续加强班子政治建设。

③严格执行民主集中制,强化“三重一大”决策制度的执行与监督。

2.关于谋发展、保落实能力弱方面。

1)针对“根据全市部署,广柴股份必须在2012年前完成搬迁。此项工作虽有土地建设、政府规划的客观原因,但广柴股份党委谋划不周,瞻前顾后,观望等待,且第一次选址不当,以及后期没有全力以赴全速推进,也是造成搬迁工作迟迟未落实的重要原因”的问题。

整改成效:正在整改。

①公司党委书记、总经理亲自抓落实,把大岗基地建设作为公司今年首要重点工作。成立新基地建设项目领导小组,公司党委书记、总经理亲自担任组长,领导小组成员以老带新,年龄结构合理,年富力强,知识结构丰富,具有一定的搬迁工作经验。领导小组下设四个职能组,分别为,工程建设组,负责全部项目招标文件编制,项目招标,服务及工程承包合同签订,合同履行的跟踪,进度监督,工程质量控制。技术服务组,负责柴油机生产工艺技术问题的处理和协调,协助编制招标文件,协助开展设计和施工招标工作,协助工程质量控制。行政服务组,负责办理项目立项、环评、施工许可等行政审批事项,如有必要,进行新的法人主体的登记注册,保证项目顺利推进,并定期向广智集团上报项目工作进展。监督检查组,负责对项目的全过程、全方位和全要素的监督,参与项目实施过程中的各项招投标,对招标过程进行监督,对招标结果予以确认,对项目的资金使用情况进行审批和审计,开展项目的效能监察。以今年底前正式动工为目标倒排计划,狠抓落实。

②领导小组按照2023年完成搬迁为目标倒排计划,计划细化到每月每周。领导小组每周召开一次项目进度会议,对照计划检视项目进展情况,协调解决项目推进过程中存在的困难,及时向广智集团汇报有关工作进度和提请支持。

③目前,已经完成项目可行性研究,建筑工程设计方案已经上报南沙区规划局,正在进行管线迁移和软基处理施工招标。今年之内完成主体厂房施工图设计和工程施工招标,实现年底前主体厂房动工。

= 4 \* GB3在推进项目实施的同时,积极开展搬迁后企业盈利情况分析,剖析风险点和不确定性,制定切实可行、明确有效的保障措施。

3.关于对重大决策把控不力方面。

1)针对“党委前置程序不落实。以总经理办公会、董事会代替党委会研究决定“三重一大”事项如向子公司广东荻赛尔机械铸造股份有限公司(以下简称荻赛尔公司)出借资金3,000万元,未履行党委会前置决策程序”的问题。

整改成效:已完成。

①持续增强党委领导核心作用,已制定《公司党委前置研究讨论企业重大经营管理事项清单和研究决定事项清单》,印发各部门、分(子)公司执行。强调重大事项必须提交党委前置讨论,确保发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用,把党的领导贯穿于公司运营各个环节。

②统一共识,在日常工作中突出党委领导核心作用。

2)针对“重大项目未执行“三重一大”决策流程。仅凭上级集团组织的一次协调会议即采购铸造砂箱支付687万元。大岗基地增加设计费用228.04万元,也仅由总经理工作会议审议通过”的问题。

整改成效:已完成。

①班子知错必改,切实增强严格执行“三重一大”决策制度的意识并要求各自分管部门做好项目上会的准备工作。

②公司纪委参加党委会、总经理办公会议,加强对公司执行“三重一大”决策事项的监督,及时检查“三重一大”决策事项在电子监察系统的报备情况,已建立“三重一大”监督台账。

③已制定《公司党委前置研究讨论企业重大经营管理事项清单和研究决定事项清单》,印发各部门、分(子)公司执行。

④为满足大岗基地建设项目推进的需求,对原《重大装备基地项目修建性详细规划》文件进行修改,同时根据修规,对场地管网进行迁移改造,新增设计费用32万元。

⑤组织各部门、分(子)公司负责人进行“三重一大”等相关制度的培训。

3)针对“对海外项目决策草率。没有承揽工程资质却与七一一研究所签订希腊 Ikaria(伊卡里亚岛)EPC合同,且在签署前既无论证调查,也未经党委会、董事会讨论审议,预计亏损达520万元;与七一一研究所合作的巴基斯坦塔尔煤田项目也存在合同会签流程缺失、价格审核程序滞后、货款逾期多月等问题”的问题。

整改成效:正在整改。

①班子知错必改,切实增强严格执行“三重一大”决策制度的意识并要求各自分管部门做好项目上会的准备工作。

②协同和公司指派专人负责希腊 Ikaria(伊卡里亚岛)EPC项目款项的回收工作,截止目前,该项目应收款已累计收回10164044.10元,尚欠3054337.90元未收回。

③巴基斯坦塔尔煤田项目在合同执行过程中,由于受项目业主工程进度延迟,以及后期新冠疫情影响的原因,客户推迟提货,故收款时间相应推迟,不存在逾期收款的情形。

(二)关于党的建设不严不实问题

4.关于意识形态工作落实不到位方面。

1)针对“党委主责意识不强,对意识形态工作没有专题部署、专题研究、专题学习”的问题。

整改成效:已完成。

①重视意识形态工作,已将意识形态工作列为今年党建工作重点及中心组学习内容,结合党史学习教育强化党员干部的意识。

②已制定《广柴股份党委意识形态工作责任制实施方案》。

③公司党委召开党委会专题研究意识形态工作一次。

5.关于组织制度不落实方面。

1)针对“党委和基层支部“三会一课”制度不落实。班子成员讲党课次数偏少,记录杂乱不全,民主生活会质量不高,20188月前的民主生活会无任何记录”的问题。

整改成效:正在整改。

①党委班子成员及党群工作部督促各党支部认真落实“三会一课”制度。

②强化领导班子成员抓党建主责意识,每季度在所在党支部讲一次专题党课,做到准备充分,主题明确,台账完整清晰。七一之前,结合党史教育,所有班子成员讲一次党课。

③多管齐下提升民主生活会质量,包括加大批评与自我批评的“辣味”,党委书记带头狠抓民主生活会班子及个人存在问题的整改落实,纪委书记牵头抓好领导班子及个人存在问题整改工作的监督。

④建立公司民主生活会制度,进一步规范和提高民主生活会质量。

2)针对“党委会仅有会议记录,没有会议纪要,以会议决议代替会议纪要,部分会议记录缺失、前后顺序颠倒”的问题。

整改成效:正在整改。

①严肃、认真做好党委会的会前充分准备、会中详细记录及会后整理规范的会议纪要等具体工作,保证会议资料齐全、清晰,及时归档、有据可查。

②修订《党委会议事规则》,通过设定会议纪要标准格式范文模板等方式进一步规范党委会纪要。

6.关于党委理论学习不扎实方面。

1)针对“中心组学习教育草率应付、流于形式。年度计划针对性不强,且未落实“第一议题”学习制度”的问题。

整改成效:已完成。

①根据上级党委部署、要求,结合企业发展实际,已制定2021年度中心组学习计划。

②要求中心组成员充分做好集中学习的发言准备,提高学习交流的质量,并做好个人学习记录。

③认真落实“第一议题”制度,及时学习、交流、领会和贯彻落实习总书记最新讲话、指示、工作要求等精神。

④公司理论学习中心组举行党史学习教育专题学习会两次,学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会重要讲话精神和“七一”重要讲话精神。

7.关于党工团经费管理混乱、随意方面。

1)针对“收缴不按标准。收缴党费未将奖金纳入计算基数范围,且工会会费定额收缴”的问题。

整改成效:正在整改。

①确定将年终奖纳入党费收缴基数。

②已确定按照会员工资收入为基数按规定比例收缴会费。

③组织党建、工会系统的干部职工认真学习党费、工会会费收缴标准有关文件,抓好制度落实。

2)针对“开支随意性大。20203月用党费发误餐补助0.76万元;总装车间党支部多次使用党费违规饮酒。公司还使用团费向团干发放通讯补贴2.8万元”的问题。

整改成效:正在整改。

①已修订完善《广州柴油机厂股份有限公司企业标准公司团委工作条例实施细则》。

②鉴于总装车间党支部出现违规使用党费的问题,广智集团党委报请市国资委党委将其定为软弱涣散基层党组织。经过两个多月的集中整顿,于20201224日顺利通过市国资委党委对总装车间党支部的软弱涣散党组织整顿验收工作。

③在全体党务干部中开展党费收缴使用有关规定的培训。

④已将“用党费发误餐补助0.76万元”这笔资金清退收回。

⑤通过自查自纠,已将“用团费向团干发放通讯补贴2.8万元”里面实际违规发放的1.31万元进行清退收回。

3)针对“评比优秀党员、党支部、党务先进工作者发放奖金3.95万元,工会评优评先发放3.24万元,均直接由主办部门直接办理,无任何会议审定”的问题。

整改成效:已完成。

①要求领导班子成员按照分工范围清理各类评先事项,建立、健全各类评先事项要有方案、有详细评比台账资料、有提交相关会议决策的会议记录、会议纪要,不断规范各类评先工作。

②党群工作部、动力安全部等有关部门已完成调整工作程序等相关工作。

(三)关于全面从严治党乏力乏策的问题

8.关于党委主体责任落实不到位方面。

1)针对“不重视,未专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作”的问题。

整改成效:已完成。

①强化党委书记抓党建、抓党风廉政建设“第一责任人”意识,每半年组织一次党委会会议,专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作,充分讨论,提出针对性的工作要点,并做好会议记录、会议纪要等台账资料。

②已在715日召开的半年工作总结会议中,总结了上半年党风廉政建设工作开展情况,并部署了下半年工作计划。

2)针对“‘一岗双责’落实不严、党委书记率先垂范不够、指导督促不够、传导压力不够;班子成员对分管领域工作检查指导不到位,违纪违规现象在个别部门突显。部分党员身份意识不强,先锋模范作用差距大”的问题。

整改成效:已完成。

①强化班子成员抓党建、抓党风廉政建设主体责任“一岗双责”意识,已制定党风廉政建设责任制“签字背书”制度,并发文明确领导班子成员落实党风廉政责任分工和年度具体工作分工。

②党委书记与公司各支部、各部门、子(分)公司签订《党风廉政建设责任书》,层层传导压力。

③班子成员要加强对分管领域党风廉政建设工作的检查指导,每半年向公司党委专题汇报。

④将各支部、各部门、子(分)公司落实党风廉政建设情况纳入支部及部门年度工作考核。今年已开展各支部书记2020年度书面“三述”,进一步增强各党支部负责人履行全面从严治党主体责任和廉洁从业的自觉性。

3)针对“‘一把手’权力过于集中。党委书记、总经理直接分管财务部、人力资源部、供配部”的问题。

整改成效:正在整改。

①根据上级有关制度、规定对领导班子成员重新分工,党委负责人已对班子分工调整进行酝酿,党委书记、总经理不再直接分管财务部、人力资源部、供配部,改变“一把手”权力过于集中的现状。

②学习市委1号文,强化纪委对同级党委包括“一把手”的监督。

4)针对“个人销售定价权过大。如广州协同和柴油机销售有限公司(以下简称协同和公司)制度规定,合同价大于或等于销售指导价时,由副总经理审批后即可签订合同,但上述指导价长期未根据市场形势调整,普遍偏低,存在廉洁风险”的问题。

整改成效:已完成。

①根据市场形势,按照党委会前置讨论、总经理工作会议研究决定的程序,重新制定《价格结算及费用管理规定》对公司全部柴油机产品价格的制定、调整,以及价格审批权限进行了全面修订,有效堵塞制度漏洞,消除廉洁风险。

②公司纪委加强对协同和公司近年来的销售合同等资料进行核查,并根据核查情况依规依纪对相关责任人追责问责。

③已重新制定公司与代理商之间的产品结算价格,并通过党委和班子讨论后正式实施执行,并明确规定今后每年对产品结算价格进行梳理、调整,制定新的产品销售价格。

9.关于纪委监督责任落实不严格方面。

1)针对“‘三转’工作不彻底。纪委书记同时任党委副书记、工会主席,分管多个部门,纪委办公室主任长期兼任党委工作部及工会工作,主责主业不聚焦”的问题。

整改成效:正在整改。

①纪委办公室主任已专职纪检工作,已任命新的党群工作部负责人从事党建及工会工作,现正配齐配强工作人员。

②根据公司党委印发执行的公司纪检机构改革实施方案,逐步配齐配强专职纪检工作人员,认真落实纪检“三转”工作,聚焦主责主业。

③对班子成员分工进行调整,72日,广柴公司已召开党员大会进行换届选举,经广智集团党委批复同意,纪委书记不再兼任党委副书记。

④现正筹备公司工会换届,预计9月底完成。

2)针对“监督机制不健全。至今未制定纪检工作制度。抓早抓小、谈心谈话等制度不落实”的问题。

整改成效:已完成。

①进一步建立、健全纪律监督制度、机制,落实好抓早抓小、谈心谈话等日常监督工作,做好台账记录,持续规范监督工作。

②已对现有监督执纪类制度文件进行了梳理,建立了党廉“签字背书”、谈话函询、廉洁审查、谈心谈话等工作制度。已开展关键岗位人员谈心谈话工作,谈话有记录、有台账。

3)针对“纪委审查调查能力不强,监督执纪流程不规范。2016年至2017年已办结的2起案件,立案调查后即给予相应处分,缺少案件审理环节”的问题。

整改成效:正在整改。

①根据公司党委印发执行的公司纪检机构改革实施方案,逐步配齐配强专职纪检工作人员,认真落实纪检“三转”工作,聚焦主责主业。

②积极参加上级纪委不定期举办的纪检业务培训,每季度召开一次公司纪委理论中心组学习会议和下发纪检类工具书,集中学习和自学相结合,进一步提高纪检干部业务能力。2020年以来办理的案件均能严格按规定程序办理,手续齐全、资料完整,已按一案一档存放。

4)针对“对领导干部情况了解不够,党员干部经商办企业,其合伙人参股的贸易公司常年与广柴股份有业务往来,但从未如实向党组织报告”的问题。

整改成效:已完成。

①公司党委加强对领导干部的日常监督,要求全体中层以上领导干部对个人经商办企情况进行申报。公司纪委对申报情况进行核查,并根据核查情况依规依纪对相关责任人追责问责。该项工作已于今年5月底完成,目前没有发现领导干部经商办企业的情况。

②公司纪委正密切配合上级纪委开展调查,待调查核实后将对相关人员进行处理。

    10.关于轻视出国(境)管理工作方面。

1)针对“缺制度。公司没有对中层干部、关键岗位人员的出国(境)证照进行统一规范管理,干部职工长期使用因私护照出公差”的问题。

整改成效:基本完成。

①对公司中层干部、关键岗位人员的因公、因私出国(境)证照进行统一管理,建立有关台账,杜绝干部职工使用因私护照出公差。

②已完善出国(境)管理制度,严格、规范规定有关审批程序,必须由党委领导审批。

2)针对“审批随意性大。存在申请人、审批人为同一人的情况”的问题。

整改成效:已完成。

①已完善出国(境)管理制度,严格、规范规定有关审批程序,将申请人与审批人分开,并必须由党委领导审批。

3)针对“资料管理不善。台账登记不全,审批表多份缺失”的问题。

整改成效:基本完成。

①已完善出国(境)管理制度,严格、规范规定有关审批程序。

②完善出国(境)管理台账,保证资料齐全、存档规范。

4)针对“借国外展览之机安排旅游、观光”的问题。

整改成效:正在整改。

①“借国外展览之机安排旅游、观光”的当事人已退还违规报销的5367元费用。

11.关于对审计巡察的问题整改不力方面。

1)针对“对巡察整改不严肃不认真。对市委第四巡察组指出的O#柴油违规采购事项,迟迟未整改到位”的问题。

整改成效:已完成。

①参照广智集团招标管理办法,修改公司招投标管理办法,为规范0#柴油采购工作提供正确的管理制度依据。

②修改0#柴油采购流程,对三家以上有成品油经营资质的供应商进行比价采购,杜绝单一供应商采购。

③召开中层以上干部专题会议,加强思想政治教育,提高各部门切实抓好整改促经营发展的行动自觉。

④提高政治站位,把巡察整改作为重要政治任务,从严从实抓好整改工作。公司党委书记要切实承担“第一责任”,对近年巡察反馈问题整改情况进行全面“回头看”,亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,确保问题不反弹。通过巡察整改,实现了成果运用长效化。

2)针对“对广智集团内控专项检查指出的业务外包问题,经办部门负责人对此竟茫然不知”的问题。

整改成效:已完成。

①对广智集团内控专项检查反馈问题进行集中整改,并对中层干部进行针对性的教育。

②对总经理办公室负责人和具体负责收文的员工进行批评教育,要求其规范收文处理。

3)针对“对2016年内部审计发现的供应商虚报高价等问题整改不彻底,2018年依然向该供应商采购”的问题。

整改成效:正在整改。

①公司纪委对2016年内部审计发现的供应商虚报高价等问题整改不彻底的问题进行核查,并根据监督、核查情况依规依纪对相关责任人追责问责。目前已完成核查、规范了运作、堵塞了漏洞。

四、关于违反中央八项规定精神问题屡禁不止问题

12.关于巧立名目违规发放补贴、奖金方面。

1)针对“以工会慰问、训练等为名发放津贴、补贴、奖励共计22.39万元;以春节后返岗奖名义发放津补贴共计38.17万元;采用发票报销及发放现金方式在工资总额外给领导班子人员发放车辆补贴73.75万元;向全体员工发放高温津贴共计177.4万元;还设置“年度生产会议嘉奖”“年度相关管理工作单项生产会议嘉奖”等等,均未通过会议研究”的问题。

整改成效:已完成。

①对公司仍在发放的各类补贴、津贴、奖励的情况进行全面排查,重点检查政策、制度依据、工作程序等,逐项分析,对存在的问题,提出针对性的解决措施。

②建立、健全公司行政、工会等相关管理制度。

③通过自查自纠,将“以工会慰问、训练等为名发放津贴、补贴、奖励共计22.39万元”里面违规资金66640元进行清退收回。

④目前,公司已取消春节后返岗奖金发放;已修订《广柴股份企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法》、《关于调整公司高温津贴标准以及相关事项的通知》等制度,规范各类补贴、津贴、奖金发放;财务部已完成对单独发放的各类补贴、津贴、奖励的排查;动力安全部已完成高温津贴分类审核。

⑤针对“在工资总额外给领导班子人员发放车辆补贴73.75万元”这笔资金,按照有关规定纳入工资总额进行发放并清退违规所得共计139646.43元。

⑥将所有中层及以上干部违规发放的高温补贴101535.25元进行清退收回。

⑦将所有中层及以上干部违规发放的春节后返岗津补贴共20900元进行清退收回。

⑧“年度生产会议嘉奖”、“年度相关管理工作单项生产会议嘉奖”两项奖金已于20161月停止发放。

13.关于差旅费管理违反规定方面。

1)针对“协同和公司自制标准给本单位领导和员工在工资总额外报销外勤交通、误餐费,共计98.58万元,其中有大量定额发票和连号发票;还擅自将业务员交通补贴标准由每月700元提高至每月1,600元;业务员违规报销高铁一等座车票”的问题。

整改成效:已完成。

①协同和公司已对差旅费制度进行修订,做到合理合规,堵塞漏洞。

②将协同和公司在工资总额外报销外勤交通、误餐费等违规资金共计116623.72元进行清退收回。

③将协同和公司擅自将业务员交通补贴标准由每月700元提高至每月1,600元的超额部分共计57600元进行清退回收。

④将违规报销高铁一等座车票超标金额487元进行清退收回。

14.关于业务接待费管理不严格方面。

1)针对“荻赛尔公司违规用公款购买茶叶、礼品接待客户,涉及金额8,960元”的问题。

整改成效:已完成。

①公司纪委已按程序立案,违纪款项已全部清退并上交集团专户。

②荻赛尔公司高度重视巡察整改工作,多次召开会议集中学习市国资委有关帮扶政策文件及梅州市当地产业扶贫政策,深挖问题根源,积极落实整改,汲取教训,举一反三,修订完善了2项内控制度-《荻赛尔专项资金管理制度》、《荻赛尔申报扶贫资金操作指引》。

2)针对“业务招待审批、登记不规范。未注明被接待单位名称、人数、标准等,真实性存疑”的问题。

整改成效:已完成。

①总经理办公室及纪委办公室于2021425日联合发文《关于严格执行业务招待制度的通知》。

五、关于组织人事管理无法支撑企业高质量发展问题

15.关于选人用人执行程序不严格方面。

1)针对“未做到“凡提四必”,档案审核不严。中层干部中1人档案未调入,8人档案出生年月前后不一致”的问题。

整改成效:正在整改。

①正在对中层干部档案进行全面核查,查缺补漏,核准干部“三龄两历”等关键信息,新招聘的1位中层干部档案已调入公司。

②修订公司档案相关管理制度,明确由专人负责员工档案的规范化管理。

2)针对“流程缺失。个别提拔干部民主推荐、考察公示和考察记录缺失,干部任前公示时间不足”的问题。

整改成效:已完成。

①严格干部选拔任用流程,纪检部门要加强干部选拔任用有关工作程序的监督。

②已对后勤部副部长的选拔任用全过程进行监督,明确干部任期公示时间从第二天算起,5个工作日,确保选拔程序规范、有迹可循。

3)针对“未执行‘末位表态’程序,党委书记在党委会上讨论人事任免议题时首先表态发言”的问题。

整改成效:已完成。

①“党委会议事规则”、“三重一大”决策规则上墙,表决重要事项时,严格执行“末位表态”制度,避免党委书记先定调,其他班子成员要积极主动发表意见。

16.关于干部队伍建设差距大方面。

1)针对“干部整体思想保守、瞻前顾后、精神不振、公司上下朝气不足、‘暮气沉沉’”的问题。

整改成效:正在整改。

①加强干部考核力度,建立、完善相关制度;公司班子成员要率先垂范,严格要求分管部门负责人加强事业心和使命感,振奋精神,提升干部队伍活力。

2)针对“未建立轮岗制度,财务、采购等敏感岗位多人长时间未进行轮岗,有的中层干部任职同一岗位时长达16年”的问题。

整改成效:正在整改。

①结合企业实际,正在起草轮岗制度,逐步实施干部轮岗,加强干部综合素质培养。

②为培养公司复合型人才,助力干部成长,2020年底,将生产计划部部长与大件车间主任两个岗位进行交流对调。

3)针对“干部梯队建设不合理,后备干部储备不足,老龄化问题突出,中层干部年龄平均52岁”的问题。

整改成效:基本完成。

①认真执行公司后备干部管理办法,加强后备干部培养、使用,补足短板,逐步改变中层干部队伍老化的痼疾。自市国资委党委巡察整改以来,共提拔任用了两名部门助理。

②加大人才引进力度,通过集团内部选聘、社会招聘,结合内部培养,逐步提升干部职工整体学历、素质。

4)针对“人才引进力度不够。公司干部职员学历普遍偏低。2015年以来,仅招聘研究生学历2人,本科学历入职83人,却离职82人。人才招不进、留不住”的问题。

整改成效:已完成。

①通过公开招聘的方式,已选拔任用党群工作部负责人一

名,正在选拔任用协同和公司副总经理一名。

②集团党委选派一名副总经理,分管生产工作。

③公司自2010年取得广东省高新技术企业称号后,一直保持至今,公司的人才结构满足当年申报高新技术企业学历要求。

17.关于人员管理乱象多方面。

1)针对“强制安排员工休年假。新冠疫情期间统一安排员工休6天年假,违背上级精神”的问题。

整改成效:已完成。

①严格执行《职工带薪年休假条例》、《企业职工带薪年休假实施办法》和公司企业标准《员工带薪年休假实施细则》,维护职工合法权益,避免后续再出现类似情况。

②在职工队伍中进一步加强生产总动员,在年初提出年产量超过350台后超产奖励的基础上,年中生产会议叠加提出如G32机生产完工量超过去年的75台机的基础上,每多生产一台G32机,每位员工叠加超产奖励300元,鼓励大家齐心协力多产G32机,争取突破生产瓶颈,满足市场需要,持续让员工得到实实在在的获得感。

2)针对“多名员工长期返聘,群众意见较大。长期返聘19名员工中,有的提前退休立即返聘;有的58岁入职,60岁退休随即返聘,且返聘人员待遇与退休前完全一致”的问题。

整改成效:已完成。

①已修订公司企业标准中《人力资源调配管理规定》,对职工退休返聘条件、审批程序、返聘期限、返聘待遇等作出专门规定,从制度上严格规范。

②对公司现有退休返聘职工进行全面清理,返聘人员除5人具有中、高级职称的技术骨干留作技术顾问(非领导岗位)之外,其他全部按程序不再返聘。

六、关于风险防控漏洞百出问题

18.关于对投资监管不力方面。

1)针对“审计监督机制不健全。未设置独立审计部门,未制定投资管理制度,内部审计未覆盖至下属子公司”的问题。

整改成效:已完成。

①已建立内部审计工作制度,明确工作职责,确保审计工作顺利开展,充分发挥审计监督作用。

②进一步完善审计工作,已配置专职审计人员,在公司所属各部门(车间)、子(分)公司开展内部审计,通过内审找出经济活动和管理中的漏洞和薄弱环节,提出改进意见和建议,促进企业改进和完善经营管理,不断提高经济效益。

2)针对“对外投资合规性存疑。广柴股份2001年出资66万元持股33%设立上海双耀科技动力有限公司(以下简称上海双耀),从2001年投资至2012年公司注销,从未收到分红及清算收益,目前交易合同以及工商登记、注销等重要资料无据可查,称已销毁,涉嫌国有资产流失”的问题。

整改成效:已完成。

①新增并发布企业标准《投资管理制度》,防范投资风险,保证国有资产安全。

19.关于招投标及工程管理问题突出方面。

1)针对“存在应公开招标而未公开招标,用单一来源釆购规避招标的情形。例如,单笔300万元以上的多个材料采购、大岗基地修规设计及管线迁移设计项目均采用单一来源采购方式规避招标。邀请招标流于形式,协同和公司在大连、广州、上海等地海事展的装修工程均由同一公司承接,邀请招标及工程验收等程序流于形式。招投标审核不严,如大件车间大路工段屋面漏水维修工程存在投标单位资质造假、评标打分随意涂改;大岗基地勘察设计标的计费基数有误,造成招标控制价计算不准。评标人数不合规,多个项目评标人数6人,不符合“5人(含)以上单数”的规定。付款不规范,多个项目预付款支付比例高于30%,涉及提前支付款项29.58万元。且个别项目未按规定约定质保金,未明确质保期限”的问题。

整改成效:已完成。

①结合公司实际,已修订公司《招投标管理制度》和《采购管理制度》。

②严格执行招投标制度,合理设置招标条件,招投标项目经办部门要规范项目档案管理,保存项目立项、招投标、签约等全过程资料,确保招投标档案的完整性。

③开展招投标管理制度学习培训,提高业务部门执行力。

④已相应完成修订企业标准《资金使用审批程序》并发布严格执行。

20.关于合同管理漏洞多方面。

1)针对“制度缺失。未设置法务和风控岗位,未建立合同评审制度,未明确必须签订合同的范围,导致未签订合同进行销售、采购和委托运输的现象普遍存在,涉及金额3.8亿多元”的问题。

整改成效:正在整改。

①修订《经济合同管理规定》,建立合同评审制度,明确合同签订的范围和流程,规范公司经营过程中合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行质量。

②设置法务和风控岗位,并配备专人负责,加强对各类合同的多方审核把关,强化经营风险管理。

2)针对“合同评审缺失,隐患多。一直以来,各类合同未经多方评审把关,履约风险较大,还存在倒签情况,甚至部分合同条款属于无效条款”的问题。

整改成效:已完成。

①修订《经济合同管理规定》,建立合同评审制度,明确合同签订的范围和流程,规范公司经营过程中合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行质量。

②聘请专业人士起草公司各类常用经济合同范本,按照公司相关规定进行合规性检查,顺利通过公司法律顾问的审查后,由公司总经理办公会议审定印发执行。

3)针对“合同档案管理混乱。部门各自为政,自签自管,合同台账不完整,重要合同无从查找,合同丢失情况数不胜数”的问题。

整改成效:已完成。

①修订合同管理有关规定,按照合同管理权限,各经办部门应建立合同管理台账,台账内容要准确、清晰,要保存项目全过程资料,确保合同档案的完整性。

②各部门设立专职或兼职合同管理员,负责本部门合同管理工作,并已建立合同台账。各部门根据本部门当月新签经济合同的情况,填报新签经济合同月度报表交财务部,由财务部汇总并按税法规定申报缴纳合同印花税。

21.关于财务管控较薄弱方面。

1)针对“‘咨询服务费’报销混乱。2015年至20209月,广柴股份以委托对方开拓市场为名向个人(或企业)以咨询费的名义支付中介费,共计683.12万元,且出现多次凭同一订单向不同人(或企业)重复付费。即使客户为广柴股份的代理商,也同样安排中间人收取咨询费。咨询费、中介费计算方法不规范不统一,同一型号柴油机费用差异大,存在虚列支出套取资金嫌疑”的问题。

整改成效:正在整改。

①协同和公司正在起草《咨询服务费管理制度》,提交公司总经理工作会议审批,并着手开展咨询服务费专项自查工作。

②广智集团审计部已按照集团纪委要求完成了对协同和公司“咨询服务费”的专项审计。

2)针对“固定资产处置管理不规范,形成账外资产。2017年以来残值共计35万元的固定资产财务上已做报废处理,但实物无台账登记,有无处置无据可查”的问题。

整改成效:正在整改。

①进一步完善固定资产处理管理制度,公司财务部已建立物资处置(含固定资产)管理台账,台账内容清晰、准确,保存物资处置全过程资料,确保档案完整性。

②经办部门与财务部要加强沟通联系,严格按照固定资产处置程序办理报废业务,确保帐、实相符。

③公司动力安全部已梳理报废待处理的设备,目前正在核查实物。

3)针对“存在超出《现金管理暂行条例》规定数额使用现金支付工会活动开支情况,涉及金额12.14万元”的问题。

整改成效:已完成。

①已修订公司工会经费管理使用规定,规范工会活动开支,加强对工会干部包括财务人员的业务培训。

②公司纪委加强对工会日常工作的监督检查。

4)针对“应收账款管理不到位。如长岛龙兴海运有限公司拖欠广柴股份赊销配件款43.39万元,拖延3年才结清,期间广柴股份仅发出一次工作函,合同亦未约定逾期付款违约金标准”的问题。

整改成效:已完成。

①完成核查,工程部已按公司制度及时以电话、微信等方式向长岛龙兴催收维修工程款,及时到法院确权。法院从20168月作出拍卖“龙庆158”轮执行裁决到20192月才成功拍卖,导致该维修工程款项滞后近3年才完成结算,期间,工程部能根据客户情况及法院有关要求,积极配合做好各项协调工作,不存在违规违纪行为。

    (5)针对“广柴股份与协同和公司间费用结算不清晰,同一笔经济业务,费用分别由广柴股份和协同和公司支付,但双方未签订结算协议,未提供结算依据,费用划分较随意”的问题。

整改成效:已完成。

①已修订《结算及价格管理规定》,规范广柴与协同和之间的费用结算。

②对相关情况进行核实,举一反三,全面核查是否存在其他相同情况,并逐一进行说明。

    (6)针对“备用金管理未按制度执行。2019年年底3名同志差旅费备用金借支超过1年,工程部1名同志20186月借备用金8,000元,20204月才归还,均不符合备用金管理办法最长180天的规定”的问题。

整改成效:已完成。

①财务部已完成全面排查,对现仍超期借支备用金的问题立即整改。

②纪委办公室对3名同志(另有1名同志已退休)逾期办理备用金冲销手续开展谈话提醒,要求加强制度学习和执行力,规范票据管理,提高资金管理风险意识。

③财务部新制定备用金管理业务操作流程说明,并组织财务部关键岗位的人员开展相关培训。

7)针对“会计处理不规范,涉嫌调节利润。宁波分公司将2018的成本1647万元计入2019年,调增2018年的利润总额1,647万元,调节后协同和、广柴股份2018年的净利润均由负转正”的问题。

整改成效:已完成。

①广柴公司宁波分公司已对相关情况进行核实,并详细说明情况。

②广柴公司宁波分公司已加强财务人员的教育和学习,严格按照财务管理规定制定财务报表,确保数据准确性、真实性。

22.关于产品销售问题突出方面。

1)针对“代理商违规跨区销售。公司产品代理商扬州永达动力设备有限公司(以下简称永达公司)违反代理合同规定,跨多个区域销售,以低价取货的优势获得营利空间,廉政风险加大,也造成广柴股份在其他销售区域的利润受损”的问题。

整改成效:正在整改。

①协同和公司已对产品代理问题进行全面自查,已查实一宗合同属于跨区域销售,永达公司已认可并缴纳差价款项4万元。下一步将按照《产品代理销售协议》规定对永达公司违规跨区销售行为进行处罚。

②建立、健全有关制度。已修订《产品代理销售协议》,进一步明确双方权利和义务、代理区域的指标及奖惩方案,并要求代理商在签订协议的时同时签订《廉洁承诺书》。制定《产品销售代理商管理办法》,规定代理商权限、运作及业务处理等相关事项,加强公司对代理商的监管。

2)针对“物流运输公司擅自改变运送路线。永达公司通过其员工私下联系运输公司改变运输路线,达到跨区销售获利目的,协同和公司客观上纵容了跨区销售行为的发生”的问题。

整改成效:正在整改。

①公司纪委正密切配合上级纪委开展调查,根据广智集团纪委移交线索进行核查,并根据核查情况进行追责问责。

②举一反三,公司纪委要求生产计划部对靖江分公司配件运输业务进行公开招投标,并对物流公司的运输质量进行监督考核。

23.关于物业出租管理不善方面。

1)针对“合同倒签,未签先租”的问题。

整改成效:已完成。

①举一反三,全面核查公司出租物业合同签订情况,对未签约已出租的物业已全部签订合同,维护公司利益。

②严格按照《物业出租管理规定》的流程进行租赁,租赁前先与租赁客户签订物业租赁标准文本合同。

2)针对“资料不全。2019年前出租物业仅有呈批传阅清单,且物业出租方案未提交总经理办公会审议”的问题。

整改成效:已完成。

①严格按照《公司招投标管理办法》《公司“三重一大”决策管理办法》《物业出租管理规定》开展租赁工作,建立物业出租台账,审批表、租赁合同等涉及物业出租相关资料归档管理。2020年后物业出租均已提交总经理办公会审议。

3)针对“终止协议不规范。如荔湾区长者养老院提前退出租用场地,以《场地交付协议书》代替《提前终止协议》,协议审批流程缺失,以部门章代替公司盖章;擅自减免1个月场地租金,涉及金额为4.03万元”的问题。

整改成效:已完成。

①我公司后勤部当时申请办理荔湾区长者养老院续租时,根据广智集团资产经营部关于“企业物业不宜出租给养老院、幼儿园等安全风险大的用途”,同时避免影响公司搬迁工作,后勤部多次与荔湾区长者养老院进行沟通协商一致,并提交公司总经理工作会议同意,以后勤部名义与老人院签订提前终止合同协议,养老院提前一个月将租赁的场地归还我公司,我公司减免对方一个月的租金。

②根据上级有关要求,后勤部已修订《物业出租管理规定》,细化物业出租、审批、变更、终止流程,堵塞漏洞。

③公司纪委对对相关情况进行核实,若存在违规违纪情况,追究相关人员责任。

七、关于为官不为现象普遍的问题

24.关于民生问题视而不见方面。

1)针对“宿舍日常监管乏力,底数不清,导致‘应退未退’、“应住未住”。2014年以来39名员工申请宿舍无一解决。宿舍管理混乱,卫生环境恶劣,无法正常生活,员工意见极大,巡察期间巡察组已发出‘立行立改’函”的问题。

整改成效:正在整改。

①公司党委已于415日发函给宿舍管理方-广诚物业公司党总支,要求尽快建立、健全职工宿舍管理制度,现正进行修改,本月正式发布实施。建立良好可行的沟通机制,并尽快处理职工提出的维修事项,让职工们先安居后乐业。

②依据2011年移交广柴物业的会议纪要,公司于714日和盛邦公司、广诚公司协商落实宿舍管理责任,积极清理、解决“应退未退”、“应住未住”的问题。

③已对宿舍情况进行全面摸查,掌握到实际入住情况,并已建立管理台账,台账各基本要素齐全,内容准确、清晰。

④正在修订公司宿舍管理制度,提交职代会讨论通过后实施。对“应退未退”顽固者拟通过法律手段解决。

25.有关资产管理效率低下方面。

1)针对“采购设备不足。近两年订单暴增,只能靠外包和竭力优化生产工艺才勉强满足生产需要”的问题。

整改成效:已完成。

①根据当前经营形势,结合公司易地搬迁工作,已制定设备购置及更新计划,做好新设备购置统筹工作,满足生产需求。2020年公司实现柴油机生产438台,创公司柴油机产量最高历史水平。

2)针对“解决历史坏账未见施策。截至20209月末,广柴股份账龄3年以上应收账款达1,280.23万元。部分逾期应收账款为90年代历史遗留问题,客户已破产,未见查清坏账原因和追究责任的相关举措”的问题。

整改成效:正在整改。

①已全面梳理统计公司逾期应收账款情况,对账龄进行分析,建立了《逾期应收账款分类统计表》,按照《公司应收帐款管理办法》及时启动相应的催收程序,落实专人跟进,填写《追收情况记录表》。

②对确实无法追收的款项逐项详细说明原因,理清责任,建立历史坏账台账,按财务程序进行坏账处理。

3)针对“管理不善造成资产损失。生产设备长期闲置,造成国有资产损失金额达385.54万元”的问题。

整改成效:正在整改。

①加强固定的自查管理,对于闲置的价值385.54万的设备,工艺部已出008-306的锯床改造方案,018-12双头曲车正在跟广州数控及齐重联合做技术造方案,通过以上技术工艺改造,使其重新投入使用,避免造成国有资产损失。

4)针对“长期未清理盘活存货。广柴股份10年未清理盘活存货,造成库龄3年以上存货达2,414万元,损失约339万元”的问题。

整改成效:正在整改。

①对库龄较长的存货进行一次全面的清理,加强对存货的日常管理,逐步减少呆滞物资的增量和存量。

②以2020年底为时点,列出呆滞物资清单,组织技术部门把呆滞物资按照可以领用、改造回用、留用、折价处理、报废五种处理方式逐项分析,分类施策,逐步减少呆滞物资的增量和存量。

三、下一步工作重点和措施

广柴公司巡察整改工作取得了阶段性的成效,但与市国资委党委巡察办的意见要求、与公司发展工作需要还有不少的差距,一些整改问题有待深入解决,一些制度需要长期完善。下步,广柴公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强管党治党意识,落实管党治党责任,坚持目标不变、标准不降、力度不减,持续深入抓好巡察反馈意见整改工作,切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是强化问题意识,持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减,对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题,严格按照整改方案,加强督促检查,确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项,坚持一抓到底,坚决完成整改任务,务求取得实效。

二是巩固整改成果,建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与转换思想大讨论实践成果转化相结合,持续深化,并建立长效机制。对公司现有制度进行一次清理,推动制度建设废、改、立工作,以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

三是深化整改成效,推进公司高质量发展。把巡察整改工作与公司今年各项重点工作结合起来,进一步加强对巡察整改成果的总结和运用,把巡察成果和整改成效转化为公司建设的强大动力,着力推进公司可持续、高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:020-81891619-8308;邮政信箱:广东省广州市荔湾区芳村大道东73号广州柴油机厂股份有限公司党群工作部;电子邮箱:wxq@gdfdiesel.com.cn




                 中共广州柴油机厂股份有限公司委员会

         2021年831


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